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ECT04 – Découvrir les dispositifs législatifs pour lutter contre le blanchiment
Comprendre la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
E-learning
2.0
Initiation *
* Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Connaître le contexte de la lutte contre le blanchiment et le financement duterrorisme et la règlementation applicable.
- Notion de blanchiment et de financement du terrorisme
- Dispositif institutionnel et réglementaire international
- Dispositif institutionnel et réglementaire national
- Contrats exposés au risque deblanchiment
- Clientsprésentant un risque élevé
Une assistance technique et pédagogique de l’apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures.
Tout collaborateur débutant
Aucun
En mêlant les différents styles d’apprentissage, nos modules favorisent la mémorisation :
- Méthode expositive : contenu médiatisé, hiérarchisé et linéaire
- Méthode démonstrative : propositions d’activités favorisant l’intervention de l’apprenant
- Méthode interrogative : questions et/ou consignespermettant àl’apprenantde découvrir de nouvelles connaissancesen recherchant les informationsdans des ressources pédagogiques
- Méthode active:l’apprenantest amené àretrouverdes informations contenues dans le module pour résoudre un problème ou répondre à une question
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 4 stagiaires
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