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FCT01B – La LCBFT : Courtage accessoire et obligations
Pratiquer le courtage accessoire en respectant les obligations dédiées à la LCBFT
Classe virtuelle
2.33
Initiation *
* Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
- Retenir les obligations en matière de lutte contre le blanchiment pour l’activité de courtage accessoire
1- Les obligations de lutte contre le blanchiment pour l’activité de courtage accessoire
- Nature des obligations/procédures à respecter
- Point sur les différents niveaux de vigilance
- Tierce introduction : définition et mise en œuvre
- Relations avec les clients
- Cartographie des risques identifiée selon la nature des contrats, des clients, des canaux de distribution
- Articulation des procédures de blanchiment : mandante (activité d’argent)/spécifique au courtage accessoire
- Etablir une procédure LCBFT opérationnelle et compatible avec les autres livrables
Tout collaborateur ou tout agent général souhaitant connaître les obligations liées à la lutte contre le blanchiment pour l’activité de courtage accessoire
Aucun
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 4 stagiaires
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