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La réglementation sur la LCBFT – FCT01A
Maîtriser la réglementation liée à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Classe virtuelle
2.33
Initiation *
* Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
- Connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment
1- Les mécanismes du blanchiment
- Contexte et définitions
- Phases et typologies
2- La réglementation européenne et française
- Directives européennes
- Ordonnances de transposition
3- Le gel des avoirs : définition et mise en œuvre
4- Les différentes institutions
- GAFI
- TRACFIN
- Régulateurs
5- Les enjeux des règles de LCBFT pour le courtage accessoire
Tout collaborateur ou tout agent général souhaitant connaître les obligations liées à la lutte contre le blanchiment pour l’activité de courtage accessoire
Aucun
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 4 stagiaires
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